Články autora: Monika Škubalová
Je specialistou v oblasti compliance a AML. Zaměřuje se na poskytování poradenství a implementaci předpisů, které zajišťují soulad s příslušnými regulacemi a regulacemi týkajícími se finančních transakcí. Její schopnosti a znalosti jí umožňují pomáhat organizacím minimalizovat riziko nedodržení předpisů a ochránit je před finančními zločiny.
Whistleblowing: Etika a praxe ochrany oznámení o nedovolených aktivitách
Jakou roli hraje whistleblowing ve společnosti a jak je důležité pro odhalování nedovolených aktivit?
Politicky exponovaná osoba (PEP): Definice, identifikace a důsledky
Kdo je politicky exponovanou osobou a jaké jsou důsledky této politické expozice?
Politicky exponovaná osoba (PEP) je…
Pravidelný monitoring – Jak fungují compliance prověrky v praxi?
V dnešním globalizovaném světě, ve kterém podniky čelí stále většímu množství regulací a právních požadavků, je dodržování pravidel a…
AML a Compliance: Rizika nesprávného řízení investic
Chcete-li si svědomitě spravovat své finance, je důležité, abyste se seznámili s některými důležitými pojmy. Jedním z nich je AML, neboli…
Ochrana a zpracování osobních údajů dle GDPR
Jak efektivně chránit osobní údaje a správně je zpracovávat? Tato otázka je dnes neodmyslitelně spjatá s GDPR (General Data Protection…
Interní vyšetřování a Compliance monitoring: Klíčové nástroje pro dodržování právních předpisů
Porušení předpisů a normativních zásad může vést nejen k právním a finančním sankcím, ale také k poškození pověsti a ztrátě…
Porušení povinností AML: Důsledky pro finanční instituce
Jaké jsou důsledky pro finanční instituce, které nedodržují povinnosti související s bojem proti legalizaci trestné činnosti a…
Zajištění důvěryhodnosti a bezpečnosti: Důkladná identifikace a ověřování klientů
Důkladná identifikace a ověřování klientů hraje klíčovou roli ve zvyšování úrovně bezpečnosti a důvěryhodnosti v různých oblastech,…
Prominentní role sankcí a povinností klientů finančních institucí v mezinárodním kontextu: Praxe a doporučení
V oblasti institucí hraje compliance klíčovou roli při dodržování právních a regulačních požadavků. Sankce jsou relevantní součástí…
Sankce a povinnosti klientů finančních institucí nebo kasín: Co musíte vědět
Vstoupit do světa finančních institucí a kasín může být vzrušující, avšak důležité je, že existují povinnosti, které klienti musí plnit…
Povinnosti v oblasti boje proti praní špinavých peněz (AML)
Oblast proti praní špinavých peněz (AML) zahrnuje soubor opatření, která mají za cíl zabránit využití finančního systému pro nezákonné…
Boj proti praní špinavých peněz: Aktuální trendy a výzvy
Praní špinavých peněz je dlouhodobým problémem globálního finančního systému. Organizovaný zločin, terorismus a korupce využívají různé…
