Kybernetické a krypto podvody v jihovýchodní Asii

Organizace spojených národů pro drogy a kriminalitu (UNODC) nedávno zveřejnila soubor doporučení, která se zaměřují na boj proti kybernetickým podvodům v jihovýchodní Asii. Ve svém zprávě agentura důrazně doporučuje, aby země v regionu učinily provozování podniků s virtuálními aktivy (VASPs) nebo poskytovatelů finančních služeb bez licence trestným činem. Tato doporučení přichází v reakci na rostoucí počet kybernetických podvodů, které využívají moderní technologie, včetně umělé inteligence (AI) a kryptoměn, k provádění nezákonných operací.

Zpráva upozorňuje na to, že někteří nelegální poskytovatelé VASP usnadňují transakce pro kriminální organizace, včetně těch, které jsou spojeny s obchodem s drogami, lidmi a kybernetickou kriminalitou. Jeden neidentifikovaný subjekt měl uskutečnit transakce v hodnotě stovek milionů dolarů s kriminálními skupinami zapojenými do rozsáhlého obchodování s drogami, obchodování s lidmi a šíření dětské pornografie. Některé z těchto skupin jsou přímo spojeny se severokorejskou hackerskou skupinou Lazarus a byly také sankcionovány americkým Úřadem pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC).

Podle Masooda Karimipoura, regionálního zástupce UNODC, je nezbytné, aby vlády uznaly závažnost této globální hrozby a upřednostnily řešení, která se zaměřují na rychle se vyvíjející kriminální ekosystém v regionu. „Je důležitější než kdy dříve, aby vlády uznaly rozsah a dosah této skutečně globální hrozby a aby prioritizovaly řešení, která čelí rychle se vyvíjejícímu kriminálnímu ekosystému,“ uvedl Karimipour ve svém prohlášení.

Agentura také doporučuje zvýšený dohled nad zapojením organizovaného zločinu do kasin, online hazardních her a dalších podniků napojených na podvodné operace. Dále volá po lepším školení orgánů činných v trestním řízení, zejména v oblasti praní špinavých peněz a kryptoměn. Moderní technologie, jako je AI, umožňují těmto zločineckým skupinám provádět sofistikovanější podvody, které jsou pro běžné metody dohledu a detekce obtížně odhalitelné.

Podvody, které se v regionu šíří, využívají kryptoměny jako oblíbenou platební metodu. Důvodem je jednoduchost, s jakou mohou probíhat rychlé přeshraniční transakce, šíření dezinformací a nízká úroveň porozumění tomu, jak kryptoměny fungují. V některých případech je také překážkou neochota mezinárodní spolupráce při prosazování práva, vyšetřování a obnovení majetku.

Jedním z příkladů podvodů, které v regionu dominují, je takzvané „pig butchering“ nebo podvody založené na budování falešných romantických vztahů. Operátoři těchto podvodů si získávají důvěru obětí a následně je přesvědčí, aby investovali do falešných investičních platforem. Tento druh podvodu, stejně jako jiné podvodné praktiky, využívá moderní technologie a kryptoměny k tomu, aby byl těžko sledovatelný a zastavitelný.

Podle zprávy UNODC dochází také k rozšiřování podvodných aktivit a novým metodám podvodů, včetně imitací firem nebo vládních organizací, pracovních podvodů, podvodů se získáváním aktiv a podvodů založených na phishingových útocích. Nárůst využívání AI a deepfake technologií činí podvody stále sofistikovanějšími, což představuje další výzvu pro mezinárodní orgány činné v trestním řízení.

Kancelářské komplexy nebo kasinové komplexy slouží jako krytí pro obrovské podvodné operace, které v jihovýchodní Asii kvetou. Zpráva OSN uvádí, že v samotné Kambodži a Myanmaru pracuje přibližně 220 000 lidí ve scam centrech, přičemž někteří z nich jsou donuceni k práci proti své vůli po příslibu legálního zaměstnání. Tento kriminální průmysl má regionální rozsah, ale dopady jsou globální.